Società di Recupero Crediti
• Almeno 1 anno di esperienza nel ruolo
Il nostro clienteSocietà di recupero crediti con sede a Milano centro.RuoloAttività:
• Attività di profilatura della clientela in base al rischio riciclaggio e gestione...
DLL - Financial Solutions Partner - Part of Rabobank-Milano
vigente.
Mansioni quotidiane:
• Validazione dei processi e procedure interne AML proponendo le modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di riciclaggio;
• Conduzione delle verifiche sulla funzionalità...
nel ruolo, per ampliamento del team di sviluppo che si occupa della progettazione e implementazione di soluzioni Web-based nel contesto delle soluzioni per la valutazione del rischio di finanziamento del terrorismo, di corruzione e riciclaggio.
Competenze...
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antiriciclaggio.
Mansioni quotidiane:
In particolare, ti occuperai di:
• svolgere le attività di rafforzata verifica della clientela nei casi in cui il rischio di riciclaggio sia particolarmente elevato;
• verificare, anche su base campionaria, l’efficacia...
in base al rischio riciclaggio e gestione anagrafica interna;
• Assistenza alla clientela nella compilazione dei questionari AML;
• Attività di verifica dei clienti e supporto alle Società Clienti nell’individuazione di potenziali operazioni...
riciclaggio e dell'industria dei fertilizzanti interamente Made in Italy.
La Meccanica Srl mette a disposizione all’interno della sua pagina web un tour virtuale guidato per scoprire l’azienda e la sua storia, vedere l’officina e conoscere le macchine...
riciclaggio e gestione anagrafica interna
• Assistenza alla clientela nella compilazione dei questionari AML
• Attività di verifica dei clienti e supporto alle Società Clienti nell'individuazione di potenziali operazioni sospette e nella gestione delle ADV...
Compliance e Antiriciclaggio (AML) e lavorerà a stretto contatto con il Responsabile Compliance. Il ruolo prevede la gestione e il monitoraggio delle attività legate alla conformità normativa e alla prevenzione del riciclaggio di denaro, con l'obiettivo...
alla prevenzione ed al contrasto dei rischi di riciclaggio
Fornire consulenza e assistenza agli esponenti aziendali, alla Direzione, nonché alle funzioni aziendali; Presidiare le normative in materia di antiriciclaggio e individuare gli eventuali impatti...
riciclaggio e dell'industria dei fertilizzanti interamente Made in Italy.
La Meccanica Srl mette a disposizione all’interno della sua pagina web un tour virtuale guidato per scoprire l’azienda e la sua storia, vedere l’officina e conoscere le macchine...
La persona ricercata, inserita all’interno dell'area AML Compliance e AML Monitoring & Investigation che svolge attività di presidio del rischio di riciclaggio, svolgerà attività di:
• analisi dei dati anagrafici del cliente
• analisi...
in cui il rischio di riciclaggio sia particolarmente elevato, - verificare' anche su base campionaria' l'efficacia e la funzionalit dei sistemi e delle procedure interne e individuare eventuali aree di criticit , - verificare l'affidabilit del sistema informativo...
di cui potrà occuparsi la risorsa, dopo un adeguato periodo di formazione, saranno:
• Attività continua di profilatura della clientela in base al rischio riciclaggio e gestione anagrafica interna;
• Assistenza alla clientela nella compilazione...
Hofmann Services ricerca per cliente con casa madre in Austria specializzato nella progettazione, costruzione e manutenzione di sistemi e impianti di riciclaggio
TECNICO INSTALLATORE E MANUTENTORE TRASFERTISTA
Descrizione: La risorsa sarà inserita...
nel ruolo, per ampliamento del team di sviluppo che si occupa della progettazione e implementazione di soluzioni Web-based nel contesto delle soluzioni per la valutazione del rischio di finanziamento del terrorismo, di corruzione e riciclaggio.
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