coinvolte nei processi di presidio del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
• Gestione delle attività di controllo di secondo livello svolte dalla Funzione, al fine di garantire la conformità dei processi di prevenzione del rischio, nonché...
all'agenzia delle entrate e camera di commercio
3. Modulistica anti-riciclaggio
4. Uso del gestionale SIGIT
5. Preparazione dei ricorsi in commissione tributaria
6. Stampa dei libri sociali
Competenze ed esperienza
La figura che stiamo ricercando dovrebbe...
coinvolte nei processi di presidio del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
• Gestione delle attività di controllo di secondo livello svolte dalla Funzione, al fine di garantire la conformità dei processi di prevenzione del rischio, nonché...
Specialisti AML – Gestione pratiche di adeguata verifica rafforzata All’interno dell'area AML Operations, il team AVR Operations svolge un ruolo cruciale nel presidio del rischio di riciclaggio, assicurando il rispetto delle normative vigenti...
TIPOLOGIA DI CONTRATTO: DETERMINATO SCOPO INDETERMINATO SEDE DI LAVORO: MILANO, ZONA QUARTOGGIARO la risorsa, per società recupero e preparazione riciclaggio rifiuti solidi urbani, si occuperà di controllo, scarico e movimentazione rifiuti/merci...
livello
• Trasmettere alla UIF le segnalazioni, previa autorizzazione del Delegato SOS
• Gestire le richieste pervenute dall'Autorità Giudiziaria e UIF nell'ambito del riciclaggio e indagini correlate a SOS
Requisiti:
• Almeno 4 - 5 anni di esperienza...
che svolge attivit di presidio del rischio di riciclaggio, svolger attivit di: analisi dei dati anagrafici del cliente analisi della movimentazione consultazione e verifica fonte terze certificate (CERVED, CRIF, etc.) contatto banca/ cliente ove necessario...
livello
• Trasmettere alla UIF le segnalazioni, previa autorizzazione del Delegato SOS
• Gestire le richieste pervenute dall'Autorità Giudiziaria e UIF nell'ambito del riciclaggio e indagini correlate a SOS
Requisiti:
• Almeno 4 - 5 anni di esperienza...
nei settori spurghi, pulizia e riciclaggio, ricerchiamo: 1 BACK OFFICE COMMERCIALE La risorsa si occuper di: - Gestire e inserire ordini a sistema, monitorando lo stato di avanzamento e la relativa documentazione, - Gestire i rapporti con la clientela...
Specialisti AML – Gestione pratiche di adeguata verifica rafforzata
All’interno dell'area AML Operations, il team AVR Operations svolge un ruolo cruciale nel presidio del rischio di riciclaggio, assicurando il rispetto delle normative vigenti...
cliente operante nei settori spurghi, pulizia e riciclaggio, ricerchiamo:
1 BACK OFFICE COMMERCIALE
La risorsa si occuperà di:
• Gestire e inserire ordini a sistema, monitorando lo stato di avanzamento e la relativa documentazione;
• Gestire i rapporti...
di programmazione finalizzate alle analisi (SQL / SAS / Python / strumenti suite di Google Cloud Platform).
• Costituisce un requisito preferenziale aver maturato esperienze in ambito Anti-riciclaggio, Anti Fraud, analisi dei dati, sviluppo soluzioni AI.
Ogni...
e camera di commercio
• modulistica anti-riciclaggio
• uso del gestionale SIGIT
• preparazione dei ricorsi in commissione tributaria
• stampa dei libri sociali
Competenze ed esperienza
La figura che stiamo ricercando dovrebbe aver già maturato...
dei dati nell'Archivio Standardizzato (già AUI); 8. effettua elaborazione, correzione di anomalie ed invio, tramite portale Infostat, delle Segnalazioni Anti Riciclaggio Aggregate (S.AR.A.) ad UIF.
I candidati con i quali vorremmo entrare in contatto...
e lo sviluppo dei processi e gestire e monitorare le attività legate al riciclaggio e alla sostenibilità, garantendo il rispetto degli standard ambientali e normativi.
Requisiti richiesti:
• Diploma di Perito Chimico (o simile);
• Buona manualità...