In qualità di pioniere nel trattamento e nel riciclaggio dei rifiuti pericolosi, Veolia ha dato origine, più di 40 anni fa alla fondazione di SARPI per rispondere alle sfide tecnologiche, economiche e ambientali dei suoi clienti e partner.
Oggi...
DLL - Financial Solutions Partner - Part of Rabobank-Milano
vigente.
Mansioni quotidiane:
• Validazione dei processi e procedure interne AML proponendo le modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di riciclaggio.
• Conduzione delle verifiche sulla funzionalità...
verifica della clientela nei casi in cui il rischio di riciclaggio sia particolarmente elevato; verifica dell’affidabilità del sistema informativo per l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e segnalazione...
Crédit Agricole Vita S.p.A. - Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.-Milano
La Compagnia ricerca una figura di AML Analyst.
Principali responsabilità:
• Screening e escalation dei clienti con profilo ad alto rischio;
• Redazione pareri di integrità su clienti a rischio riciclaggio Alto;
• Valutazione conformità AML/CTF, CDD, KYC...
Specialisti AML – Gestione pratiche di adeguata verifica rafforzata All’interno dell'area AML Operations, il team AVR Operations svolge un ruolo cruciale nel presidio del rischio di riciclaggio, assicurando il rispetto delle normative vigenti...
Crédit Agricole Vita S.p.A. - Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.-Milano
La Compagnia ricerca una figura di AML Analyst.
Principali responsabilità:
• Screening e escalation dei clienti con profilo ad alto rischio;
• Redazione pareri di integrità su clienti a rischio riciclaggio Alto;
• Valutazione conformità AML/CTF, CDD, KYC...
coinvolte nei processi di presidio del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
• Gestione delle attività di controllo di secondo livello svolte dalla Funzione, al fine di garantire la conformità dei processi di prevenzione del rischio, nonché...
anche all'interno delle procedure aziendali; - Verificare l'adeguatezza del processo di gestione dei rischi di riciclaggio e l'idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure adottate e proporre le modifiche organizzative e procedurali necessarie...
le sue attività, in molti segmenti di mercato diversificati, con alluminio, riciclaggio di metalli, energie rinnovabili e batterie, e offre un patrimonio unico di conoscenze e competenze.
Il tuo nuovo ruolo:
La risorsa ricoprirà il ruolo di Category Manager...
di programmazione finalizzate alle analisi (SQL / SAS / Python / strumenti suite di Google Cloud Platform).
• Costituisce un requisito preferenziale aver maturato esperienze in ambito Anti-riciclaggio, Anti Fraud, analisi dei dati, sviluppo soluzioni AI.
Ogni...
e lo sviluppo dei processi e gestire e monitorare le attivit legate al riciclaggio e alla sostenibilit , garantendo il rispetto degli standard ambientali e normativi. Requisiti richiesti: - Diploma di Perito Chimico (o simile), - Buona manualit e predisposizione...
coinvolte nei processi di presidio del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
• Gestione delle attività di controllo di secondo livello svolte dalla Funzione, al fine di garantire la conformità dei processi di prevenzione del rischio, nonché...
nella laminazione e nel riciclo dell'alluminio con particolare attenzione al riciclaggio dell'alluminio rivestito. Grazie alle tecnologie avanzate, lo stabilimento è leader nella colata continua e nella laminazione a freddo, fornendo alluminio grezzo per un'ampia...
Specialisti AML – Gestione pratiche di adeguata verifica rafforzata
All’interno dell'area AML Operations, il team AVR Operations svolge un ruolo cruciale nel presidio del rischio di riciclaggio, assicurando il rispetto delle normative vigenti...
Adecco Italia Spa-Pogliano Milanese, 17 km da Milano
e lo sviluppo dei processi e gestire e monitorare le attività legate al riciclaggio e alla sostenibilità, garantendo il rispetto degli standard ambientali e normativi.
Requisiti richiesti:
• Diploma di Perito Chimico (o simile);
• Buona manualità...
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