di relazioni periodiche a favore degli organi aziendali e del documento di autovalutazione sui rischi di riciclaggio; - Predisposizione della documentazione di pianificazione delle attivita della Funzione; - Verifiche ex ante e supporto al business nel lancio...
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vigente.
Mansioni quotidiane:
• Validazione dei processi e procedure interne AML proponendo le modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di riciclaggio;
• Conduzione delle verifiche sulla funzionalità...
della qualita e lo sviluppo dei processi e gestire e monitorare le attivita legate al riciclaggio e alla sostenibilita, garantendo il rispetto degli standard ambientali e normativi. Requisiti richiesti: - Diploma di Perito Chimico (o simile); - Buona manualita...
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antiriciclaggio.
Mansioni quotidiane:
In particolare, ti occuperai di:
• svolgere le attività di rafforzata verifica della clientela nei casi in cui il rischio di riciclaggio sia particolarmente elevato;
• verificare, anche su base campionaria, l’efficacia...
e lo sviluppo dei processi e gestire e monitorare le attività legate al riciclaggio e alla sostenibilità, garantendo il rispetto degli standard ambientali e normativi.
Requisiti richiesti:
• Diploma di Perito Chimico (o simile);
• Buona manualità...
tool kit) attraverso la sezione “Transaction Monitoring”.
• Monitorare l’operatività posta in essere dalla clientela a presidio del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo sulle operazioni bancarie.
• Analizzare e gestire giornalmente...
e lo sviluppo dei processi e gestire e monitorare le attivit legate al riciclaggio e alla sostenibilit , garantendo il rispetto degli standard ambientali e normativi. Requisiti richiesti: - Diploma di Perito Chimico (o simile), - Buona manualit e predisposizione...
nel settore del riciclaggio e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle aziende metalmeccaniche, è alla ricerca di una figura di Impiegato/a Amministrativo/a contabile.
REQUISITI:
• Buona flessibilità.
• Buona conoscenza del pacchetto Office.
• Esperienza...
Adecco Italia Spa-Pogliano Milanese, 17 km da Milano
e lo sviluppo dei processi e gestire e monitorare le attività legate al riciclaggio e alla sostenibilità, garantendo il rispetto degli standard ambientali e normativi.
Requisiti richiesti:
• Diploma di Perito Chimico (o simile);
• Buona manualità...
Monitoring & Investigation che svolge attività di presidio del rischio di riciclaggio, svolgerà attività di:
• analisi dei dati anagrafici del cliente
• analisi della movimentazione
• consultazione e verifica fonte terze certificate (CERVED, CRIF, etc...
Living Business s.a.s.-Cinisello Balsamo, 10 km da Milano
di stoccaggio materiali Nucleari, Industria metalmeccanica, Meccanica di precisione, settore Aereo-spaziale, aziende di riciclaggio metallo, Fonderie, Musei, settore artistico, e altro.
2. Dopo aver compreso meglio l’azienda, i prodotti, i clienti, gestirai...
con particolare attenzione al riciclaggio dell'alluminio rivestito. Grazie alle tecnologie avanzate lo stabilimento è leader nella colata continua e nella laminazione a freddo fornendo alluminio grezzo per un'ampia gamma di applicazioni nel settore farmaceutico...
di relazioni periodiche a favore degli organi aziendali e del documento di autovalutazione sui rischi di riciclaggio; - Predisposizione della documentazione di pianificazione delle attività della Funzione; - Verifiche ex ante e supporto al business nel lancio...
e filo e che si occupa inoltre della progettazione, vendita, costruzione, installazione e avviamento di impianti per il riciclaggio di rottami di rame per ottenere lingotti e vergella della Provincia di Lodi, il/la Operator* Macchine Utensili (Torni) 2...
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per Azienda cliente, Leader nel settore del riciclaggio dei materiali metallici, fanghi di perforazione, analisi delle materie in laboratorio chimico,
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