AML Specialist – Funzione Antiriciclaggio
Ruolo e mansioni
Inserita all’interno dell’Area Controlli, la Funzione Antiriciclaggio di A-Tono ha il compito di:
• curare il monitoraggio e l’identificazione nel continuo delle evoluzioni normative...
di Commercio e le Pubbliche Amministrazioni si ricerca:
ADDETTO/A ANTIRICICLAGGIO- AML
La risorsa sarà inserita nella Direzione Operativa- Unità Antiriciclaggio e si occuperà delle seguenti attività:
Attività di adeguata verifica rafforzata su posizioni...
e nella manutenzione di applicazioni aziendali critiche.
In questo ruolo, sarai responsabile della progettazione, dello sviluppo e dell'implementazione di soluzioni software robuste, garantendo al contempo l'alta disponibilità e le performance dei sistemi...
al consumo e cqs. o Raccoglie e verifica la documentazione del cliente in conformita con le normative antiriciclaggio e di trasparenza. 7. Monitoraggio e Follow-up o Monitora le relazioni con i clienti, assicurandosi che siano soddisfatti dei servizi offerti...
Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.-Brescia
supportare la Responsabile della Funzione AML SOS in tutte le attività relative ai controlli di secondo livello, con il ruolo di AML Specialist.
In particolare, la persona sarà impegnata nelle seguenti attività:
1. Gestione delle attività di profilatura...
Amministrazioni si ricerca:
ADDETTO/A ANTIRICICLAGGIO- AML
La risorsa sarà inserita nella Direzione Operativa- Unità Antiriciclaggio e si occuperà delle seguenti attività:
• Attività di adeguata verifica rafforzata su posizioni clienti derivanti da allarmi...
DLL - Financial Solutions Partner - Part of Rabobank-Milano
Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa...
di assunzione e gestione del rischio.
Il Responsabile della Filiale Hub è responsabile del Mercato. Ne coordina quindi l'azione commerciale e ne delibera, in relazione alle proprie autonomie, le pratiche di affidamento e le proposte di variazione di condizioni...
per le procedure di antiriciclaggio e anticorruzione; Assistere e informare la clientela su prodotti, promozioni, eventi e modalità di gioco; Promuovere attivamente le regole del Gioco Responsabile prestando attenzione ad eventi critici e situazioni...
dei trattamenti- Gestione della nomina dei Responsabili del trattamento e delle ispezioni.
• Supporto all'ufficio antiriciclaggio nelle diverse questioni ad esso connesse
• Supportare il Responsabile nel monitoraggio delle esigenze dell'agenzia...
nel nostro team presso la sede di Prati, Roma. La risorsa selezionata sarà responsabile di gestire attività essenziali per il supporto operativo e amministrativo, garantendo un flusso di lavoro efficiente e preciso.
Responsabilità principali:
• Inserimento...
Compliance e Antiriciclaggio (AML) e lavorerà a stretto contatto con il Responsabile Compliance. Il ruolo prevede la gestione e il monitoraggio delle attività legate alla conformità normativa e alla prevenzione del riciclaggio di denaro, con l'obiettivo...
Heidelberg Materials Italia Cementi S.p.A.-Rezzato
in relazione ad un programma di reperibilità; - Collaborare agli interventi di manutenzione straordinaria, ammodernamento e nuovo impianto per la parte meccanica sotto il coordinamento del responsabile; - Eseguire prove di funzionamento delle macchine...
Per IConto, Istituto di Pagamento di InfoCamere creato per i pagamenti verso le Camere di Commercio e le Pubbliche Amministrazioni si ricerca:
ADDETTO/A ANTIRICICLAGGIO- AML
La risorsa sarà inserita nella Direzione Operativa- Unità Antiriciclaggio...
per le procedure di antiriciclaggio e anticorruzione; Assistere e informare la clientela su prodotti, promozioni, eventi e modalità di gioco; Promuovere attivamente le regole del Gioco Responsabile prestando attenzione ad eventi critici e situazioni...
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