Would you like to be part of a Global Compliance team where you will get an important role in enabling the development of compliant business?
BG SAXO is a partnership between Banca Generali and Saxo Bank, providing clients with an advanced trading...
Risorse Professional, società specializzata nella Ricerca e Selezione di personale Middle e Senior Management, per nota SGR attiva nel settore Real Estate, ricerca:
Responsabile Compliance & AML
La figura, con il supporto del Team, si occuperà...
Predisposizione della documentazione di pianificazione delle attività della Funzione; - Elaborazione di segnalazioni di operazioni sospette e segnalazioni antiriciclaggio aggregate.
Requisiti:
• Esperienza pregressa di 3-5 anni in funzioni di compliance...
alti, indirizzare l’esito del controllo alla funzione Compliance & AML
• presidiare il processo di variazioni anagrafiche dei clienti avendo cura di reiterare i controlli
• caricare ed aggiornare i dati nel sistema informativo della Banca...
e la gestione degli ordini
• Gestirà incassi, pagamenti, rapporti con banche e altri istituti finanziari
• Supporterà i singoli AD nella pianificazione dei flussi di cassa aziendali
• Collaborerà con le funzioni Risk e Compliance per quanto compete la parte...
We are BG SAXO SIM S.p.A., the fintech company operating in trading and digital investing established by SAXO BANK A/S and Banca Generali S.p.A. in 2018. We challenged the Italian market by launching an innovative model based on the technology...
funzioni Banca direttamente coinvolte nei processi operativi verticali (ad esempio Gestori della Relazione' uffici operativi)' ma anche con le funzioni Banca trasversali (intra-BNL' come Compliance' Rischi' Legale' ad esempio' ed intra-Gruppo' come Bnp...
Manpower Business Professional seleziona, per rinomato cliente operante nel settore pagamenti digitali, una figura di Addetto/a Controlli AML
Caratteristiche della ricerca:
La persona ricercata, inserita all’interno dell'area AML Compliance e AML...
nel mondo, - Competenze tecniche : ottima conoscenza della lingua inglese, ottima conoscenza del pacchetto Office, Il/La candidato/a ideale ha maturato un'esperienza di almeno un anno in banche straniere o italiane' preferibilmente nell'ambito del supporto...
o discipline affini; almeno 3 anni di esperienza presso società di consulenza, banche, intermediari finanziari, SGR o imprese di investimento, all’interno delle funzioni di controllo (Internal Audit, Compliance, Antiriciclaggio); ambizione e integrità...
con uno spirito imprenditoriale che combina innovazione, etica e strategia. Siamo anche impegnati a creare valore per le comunità in cui operiamo, garantendo sostenibilità e crescita.
Dal novembre 2024, facciamo parte del network Lounge Elite di Banca Intesa San...
Azienda
Il cliente è una fintech internazionale in rapida crescita, fondata nel 2015 e composta da oltre 40 professionisti distribuiti tra Europa e Asia. L'azienda offre soluzioni tecnologiche avanzate a più di 80 clienti globali, tra cui banche...
di proteggere i sistemi informatici della banca da minacce interne ed esterne, con un focus sulla prevenzione, rilevazione e gestione delle frodi. Questa posizione include la gestione quotidiana delle operazioni di sicurezza e il supporto nell’implementazione...
e alimentazione dai processi IT per il monitoraggio del profilo di rischio - IT Compliance: rispetto delle principali normative italiane ed estere di riferimento e specifiche di settore (Circolari Banca d'Italia/BCE' SOX' D.Lgs. 231/03' D.Lgs 262/05' ISO 27001...
The resource will play a central role in assessing and determining risk profiles and areas for improvement of the security posture in realities belonging to different market sectors, in compliance with cybersecurity best practices, frameworks...
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