La nostra Società Cliente è la filiale italiana di una prestigiosa Banca internazionale.
Luogo di lavoro:
Stiamo selezionando un Direttore Operativo della filiale italiana di una Banca internazionale, con una esperienza di almeno 10 anni...
di compliance e/o antiriciclaggio di banche o intermediari finanziari;
• Laurea in discipline economico / giuridiche;
• Conoscenza teorica delle normative di riferimento in ambito antiriciclaggio;
• Buona padronanza del Pacchetto Office, in particolare Excel...
the development of compliant business?
BG SAXO is a partnership between Banca Generali and Saxo Bank, providing clients with an advanced trading platform. The position, based in Milan, would be a part of the Saxo Group S/A parent Group Compliance...
FinecoBank è una banca multicanale che offre, in un unico conto, servizi di banking, credit, trading e investimento. E’ leader in Europa nel brokerage e dispone di una delle maggiori reti di consulenti finanziari, con un network capillare di Fineco...
Competenze richieste:
Il candidato/a ideale è un brillante laureato/a che abbia seguito una laurea economica, che abbia avuto esperienze in ambito bancario/finanziario nell’ambito di Funzioni Compliance di banche e società di gestione del risparmio...
Predisposizione della documentazione di pianificazione delle attività della Funzione; - Elaborazione di segnalazioni di operazioni sospette e segnalazioni antiriciclaggio aggregate.
Requisiti:
• Esperienza pregressa di 3-5 anni in funzioni di compliance...
coinvolgimento dei dipartimenti Business, Legal e Compliance in relazione a specifici fenomeni/casistiche che per caratteristiche possono comportare rischi di natura diversa per la Banca per le opportune valutazioni.
A supporto del Fraud Lead partecipazione...
Amministrazione Finanza e Controllo e si occuperà delle abituali attività contabili e amministrative della società.
Requisiti:
• Registrazioni contabilità generale (fatture attive, fatture passive, banca, personale dipendente, ratei, risconti, cespiti, ecc...
finalizzati allo Sviluppo e al Governo dei Sistemi Informativi, con l’obiettivo di accelerare l’innovazione tecnologica, ampliare la competitività sul mercato e garantire la compliance normativa internazionale e nazionale, assicurando il monitoraggio...
recovery;
• gestire gli accessi (IAM e IAG);
• gestire la privacy IT Compliance (ad es., protezione dei dati, decreto legislativo n. 231, crimine informatico e regolamenti della Banca d'Italia);
• analizzare i dati di sicurezza;
• re-ingegnerizzare...
Competenze/ conoscenze specifiche richieste:
• conoscenza dei principali processi, procedure bancari / finanziari / assicurativi e delle normative di settore;
• preferibile pregressa esperienza in ambito compliance / audit / organizzazione presso banche...
Azienda
Società di consulenza - sede di Milano.
Descrizione Lavoro
• Gestione di progetti di implementazione e ottimizzazione dei Sistemi di Controllo Interno
• Attività di Internal Audit
• Compliance rispetto a normative specifiche (quali...
richieste:Il candidato/a ideale è un brillante laureato/a che abbia seguito una laurea economica' che abbia avuto esperienze in ambito bancario/finanziario nell'ambito di Funzioni Compliance di banche e societ di gestione del risparmio e maturato conoscenza...
e collaboriamo con più di 500 clienti di rilievo nei settori delle telecomunicazioni, energia, banche, automotive, retail ed e-commerce.
Entrare a far parte del team di Konecta significa lavorare in un ambiente stimolante, con opportunità di crescita e sviluppo...
La persona ricercata, inserita all’interno dell'area AML Compliance e AML Monitoring & Investigation che svolge attività di presidio del rischio di riciclaggio, svolgerà attività di:
• analisi dei dati anagrafici del cliente
• analisi...