delle normative antiriciclaggio e protezione dati, inclusa l’analisi di transazioni e dati sensibili.
SKILLS SET
• Titolo di studio: Laurea in Giurisprudenza, Economia o ambito affine. Master in Compliance, Risk Management o AML costituisce un plus.
• Esperienza...
beLab, l’ Alternative Legal Service Provider di BonelliErede, è alla ricerca di talentuosi e motivati professionisti.
Questa ricerca è volta all’inserimento nel team di Compliance Management & Investigation di professionisti da inserire presso...
antiriciclaggio e protezione dati, inclusa l’analisi di transazioni e dati sensibili.
SKILLS SET
Titolo di studio:
Laurea in Giurisprudenza, Economia o ambito affine. Master in Compliance, Risk Management o AML costituisce un plus.
Esperienza: Minimo 3-5 anni...
Risk & Compliance Officer Locale (Italia) – Part-Time (Freelance o Contratto di Lavoro)
Sede: Remoto (ovunque in Italia) , con viaggi periodici a Fano e ad Amsterdam
Impegno: 5–10 ore a settimana
Lingue: Italiano (madrelingua o fluente) & Inglese...
La tua nuova azienda
Per un’importante Società finanziaria con un focus nella gestione dei crediti deteriorati stiamo selezionando una figura di Internal Auditor Specialist - ambito Governance e Compliance.
Il tuo nuovo ruolo
Il/La candidato...
beLab, l’Alternative Legal Service Provider di BonelliErede, è alla ricerca di talentuosi e motivati professionisti.
Questa ricerca è volta all’inserimento nel team di Compliance Management & Investigation di professionisti da inserire presso...
Descrizione
La persona impiegata in questa posizione sarà inserita nell’area Compliance che comprende, oltre al Responsabile Compliance, altre 5 risorse a suo diretto riporto. La funzione ha il compito di garantire che l’organizzazione...
Cerchiamo una figura di Senior in ambito AML da inserire all'interno della Funzione Compliance & Antiriciclaggio della Banca e che si occuperà delle seguenti attività:
• Esecuzione di controlli AML /CFT di secondo livello nell'ambito del processo...
i seguenti requisiti:
• Laurea in Giurisprudenza, Finanza, Economia o affini;
• Esperienza di circa 6/8 anni maturata in ambito antiriciclaggio o Compliance all’interno di Compagnie Assicurative o Bancarie o realtà di consulenza (Prodotti Vita, Protection...
la sede di beLab, con possibilità di usufruire della modalità smart working.Come membro del team avrai l’occasione di prendere parte ad attività di:KYC e due diligence sulle terze parti;gestione di controlli antiriciclaggio e antifrode;compliance risk...
Per la nostra sede di Bologna cerchiamo una /un
Finalità del ruolo
Il Junior Legal Corporate & Compliance Specialist assiste il team legale nelle attività in ambito societario e di compliance, garantendo l'aggiornamento normativo, la gestione...
DESCRIZIONE AZIENDA
Synergie Italia SPA, filiale di Milano Cadorna, ricerca per azienda cliente operante nel settore energetico un profilo da inserire all'interno della Divisione Legal con il ruolo di COMPLIANCE & BUSINESS INTEGRITY SPECIALIST...
a rafforzare le sue attività di negoziazione estendendo il business verso nuovi mercati e controparti.
Offerta
La risorsa sarà inserita con il ruolo di Responsabile Antiriciclaggio e sarà incaricata di garantire un presidio efficace delle normative AML/CFT...
Cerchiamo una figura di Senior in ambito AML da inserire all'interno della Funzione Compliance & Antiriciclaggio della Banca e che si occuperà delle seguenti attività:
• Esecuzione di controlli AML /CFT di secondo livello nell'ambito del processo...
Cerchiamo una figura di Senior in ambito AML da inserire all'interno della Funzione Compliance & Antiriciclaggio della Banca e che si occuperà delle seguenti attività:
• Esecuzione di controlli AML /CFT di secondo livello nell'ambito del processo...