La divisione Banking & Insurance di Randstad Professional, specializzata nella ricerca e selezione di profili di middle, senior e top management, ricerca per Compagnia Assicurativa cliente un:
SPECIALISTA ANTIRICICLAGGIO
La risorsa...
e coordinare un team di consulenti nella fornitura di servizi specialistici a favore di intermediari vigilati con focalizzazione su aspetti di governance, compliance, antiriciclaggio, internal audit e risk management.
Esperienza:
• Almeno 5-7 anni...
e coordinare un team di consulenti nella fornitura di servizi specialistici a favore di intermediari vigilati con focalizzazione su aspetti di governance, compliance, antiriciclaggio, internal audit e risk management.
Esperienza:
• Almeno 5-7 anni...
La divisione Banking & Insurance di Randstad Professional, specializzata nella ricerca e selezione di profili di middle, senior e top management, ricerca per Compagnia Assicurativa cliente un:
SPECIALISTA ANTIRICICLAGGIO
La risorsa...
Project Manager ", PM con competenze:
• o senior con competenze segnalazioni di Vigilanza/antiriciclaggio/banking
• o junuir/middle
• per entrambi i PM si necessita la laurea magitrale
• Et non superiore a 40/42 anni
• Disponibilit a trasferte...
con studi notarili; - adempimenti in materia di antiriciclaggio ex D.Lgs. 231/07; - adempimenti Privacy;
Requisiti
La risorsa ideale ha i seguenti requisiti:
• esperienza minima di 3 anni nel medesimo ruolo e in contesto analogo.
• conoscenza fluente...
contrattualistica, contabilità generale, fatturazione clienti/fornitori, controllo banche, pagamenti e pratiche antiriciclaggio; 3. Preferibile la conoscenza del gestionale Zucchetti; 4. Buona conoscenza degli strumenti informatici, in particolare del pacchetto...
con studi notarili;
• adempimenti in materia di antiriciclaggio ex D.Lgs. 231/07;
• adempimenti Privacy;
Requisiti
La risorsa ideale ha i seguenti requisiti:
• esperienza minima di 3 anni nel medesimo ruolo e in contesto analogo.
• conoscenza fluente...
conoscenza della normativa IVA nazionale e del Testo unico delle imposte sui redditi nazionale; conoscenza normativa della fatturazione elettronica e pratica operativa; conoscenza della disciplina antiriciclaggio; 5. Forte propensione all'apprendimento...
sull'antiriciclaggio, ecc.
• Analisi compliance nell'area del controllo delle reti
• Coordinamento con il DPO esterno per quanto riguarda le attività della Filiale e le garanzie di compliance continua.
• Aggiornamento del Registro dei trattamenti...
di trasparenza dei rapporti con la clientela, normativa antiriciclaggio); - svolgimento di attività di controllo di II° e III° livello
• verifiche sul rispetto delle procedure interne adottate dagli intermediari finanziari;
• conoscenze in ambito creditizio...
Adecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di:
Junior AML Specialist - Milano
La risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con particolare focus sul business...
alle attività di verifica per garantire che le procedure aziendali siano coerenti con l’obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme antiriciclaggio.
In particolare, è previsto un sopporto principalmente alle seguenti attività: rafforzata...
della documentazione e delle dichiarazioni antimafia, antiriciclaggio, ecc.; - Supporto in genere negli adempimenti fiscali e societari, anche in collaborazione con i vari reparti.
Il profilo ideale:
• Esperienza come impiegata back office;
• Diploma;
• Appartenenza...
per accompagnare i nostri candidati verso le mansioni ed i contesti
aziendali più coerenti con le loro competenze e le loro aspettative. Per importante azienda, secondo player italiano nella monetica, ricerchiamo:
Addetto/a Antiriciclaggio I° livello
La risorsa...
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