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e della documentazione prodotta
4. Analisi in chiave AML di comportamenti potenzialmente fraudolenti legati alle transazioni e alle linee di credito concesse
5. Analisi in chiave antifrode dei documenti anagrafici, di reddito (buste paga, cedolini della pensione...
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Roma
e di monitoring attraverso l'analisi dell'identità del cliente e della documentazione prodotta o Analisi in chiave AML di comportamenti potenzialmente fraudolenti legati alle transazioni e alle linee di credito concesse o Analisi in chiave antifrode dei documenti...
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Randstad Italia Spa-Roma
possibilmente in area antifrode) Conoscenza della lingua inglese La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad (https://www.randstad.it/privacy/) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE)...
Randstad Italia SpA-Roma
consulenza legale in tema di reati societari, fallimentari, bancari, finanziari; della pubblica amministrazione, dell'ambiente e del lavoro; reati contro il patrimonio e tutela antifrode, diffamazione a mezzo stampa e responsabilità degli enti da reato...
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Per importante azienda nel settore credito in zona Roma Centro (RM) cerchiamo ANALISTA ANTIFRODE L. 68/99 con laurea in discipline economiche/statistiche, esperienza, conoscere leggi e regolamenti, capacità di analisi dati e identificazione modelli...
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delle pratiche su CRM e su piattaforme bancarie.
• Compilazione della modulistica relativa a processi interni, antiriciclaggio e antifrode.
• Archiviazione e organizzazione dell'archivio fisico e digitale.
• Verifica e aggiornamento dei dati inseriti...
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Younited-Roma
di onboarding e di monitoring attraverso l'analisi dell'identit del cliente e della documentazione prodotta - Analisi in chiave AML di comportamenti potenzialmente fraudolenti legati alle transazioni e alle linee di credito concesse - Analisi in chiave antifrode...
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