Master Data Analyst – Compliance & AML I Categorie Protette L.68/99
La nostra realtà partner è leader nel settore dei servizi finanziari, con una forte presenza a livello nazionale e internazionale, specializzata nell’offerta di soluzioni finanziarie innovative per il mondo delle imprese. Si distingue per l'approccio orientato al cliente, fornendo servizi bancari, di consulenza strategica e soluzioni personalizzate nel campo del corporate finance, gestendo operazioni di fusione e acquisizione (M&A), capital raising, finanziamenti strutturati e operazioni di mercato dei capitali.
Con una solida reputazione nel settore, sono noti per la loro capacità di supportare le aziende nei loro progetti di crescita, ristrutturazione e ottimizzazione finanziaria, contribuendo a rafforzare la loro competitività nel panorama globale.Il team di esperti è altamente qualificato, con una profonda conoscenza delle dinamiche di mercato, delle normative e delle tendenze globali.
L'azienda si impegna a favorire un ambiente di lavoro inclusivo, innovativo e orientato all'eccellenza, dove la continua evoluzione professionale dei nostri collaboratori è una priorità. Offrono opportunità di sviluppo e carriera in un contesto stimolante e dinamico, in cui la tecnologia e la sostenibilità sono al centro della loro strategia di crescita.
- assicurare il corretto svolgimento degli adempimenti in materia di gestione anagrafica della clientela, anche ai fini del rispetto della normativa antiriciclaggio
- verificare la presenza di notizie negative con il supporto di tool in uso per clienti e controparti collegate con eventuali titolari effetti
- In caso di esiti positivi effettuare escalation verso la funzione Compliance & AML;
- calcolare il profilo di rischio, richiedere eventuali approfondimenti e, in caso di profili di rischio alti, indirizzare l’esito del controllo alla funzione Compliance & AML
- presidiare il processo di variazioni anagrafiche dei clienti avendo cura di reiterare i controlli
- caricare ed aggiornare i dati nel sistema informativo della Banca per la determinazione e monitoraggio del profilo di rischio
- gestire e indirizzare con il supporto della struttura Regulatory Reporting e della struttura Technology gli eventuali scarti relativamente al processo di richiesta prima informazione in centrale dei rischi
- supportare la funzione Compliance & AML nelle verifiche mensili e trimestrali sulla clientela avendo cura di fornire le evidenze richieste per quanto di competenza.
- Laurea triennale o magistrale in Economia, Finanza, Giurisprudenza, Ingegneria Gestionale o in discipline affini;
- Eventuali certificazioni in ambito Compliance, AML o Risk Management sono un plus (ad esempio, Certificazione CAMS per il settore AML);
- Almeno 2-3 anni di esperienza in controllo dati, Compliance o AML in ambito bancario o finanziario.
- Esperienza precedente in ruoli legati alla gestione dati anagrafici o alla verifica della clientela è altamente preferita;
- Attenzione ai dettagli e capacità di lavorare in modo preciso e meticoloso.
- Buone abilità comunicative e capacità di interagire con altre funzioni aziendali come Compliance, AML e Regulatory Reporting;
- Capacità di lavorare in team e di gestire il flusso di lavoro in modo efficiente anche sotto pressione.
- Proattività nell'identificare e risolvere potenziali problemi.
Contratto a tempo indeterminato.
Previsto smartworking.
L’annuncio è rivolto ad ambo i sessi (D.lgs n. 198/2006) e nel rispetto di quanto disposto dall’art. 10 del D.Lgs n. 276/2003. I candidati sono invitati a leggere l’informativa privacy https://www.wexecutive.eu/privacy-policy ai sensi dell'art. 13 e art. 14 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati.Aut. Min. Prot. R.0000155 del 31/12/2021.